Фінансова афера на 22 млн гривень: екс-главі правління банку "Січ" висунуто підозру.

Колишнього голову правління українського банку та директора компанії-боржника підозрюють у масштабних фінансових махінаціях. Зловмисники ризикують опинитися за ґратами на 12 років з конфіскацією майна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

За даними джерел РБК-Україна, йдеться про банк "Січ".

За попередньою інформацією, фігуранти провели масштабну аферу, в результаті якої банк та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб зазнали багатомільйонних збитків.

Розслідування показало, що представники банку та комерційного підприємства уклали кілька договорів на кредитування у формі овердрафту - дозволу на розрахунки за відсутності коштів на рахунку. Банк погодився надати підприємству кредитний ліміт у розмірі понад 20 млн гривень, незважаючи на відсутність реального забезпечення.

За версією слідства, договір був укладений без належної перевірки позичальника, а заставне майно існувало лише на папері.

Після отримання коштів комерційна структура швидко конвертувала їх у валюту та перевела на рахунки іноземних компаній у Туреччині. Згідно з фіктивними контрактами, це була частина попередньої оплати за постачання товарів. Але насправді кошти були зняті готівкою через афілійованих осіб.

Врешті-решт, банк визнали неплатоспроможним, а його зобов'язання перед вкладниками перейшли до Фонду гарантування вкладів, який зазнав збитків на суму майже 22 млн гривень.

Колишньому голові банку та директору підприємства-боржника оголошено підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, що передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: екс-главі правління банку "Січ" повідомлено про підозру (npu.gov.ua)

Банк "Січ"

Банк "Січ" був одним із українських банків, що припинив свою діяльність у 2022 році. Незважаючи на те, що він входив до ТОП-30 українських банків за розміром активів, Національний банк України змушений був відкликати в нього ліцензію та ліквідувати його.