Директора онлайн-казино PIN-UP, пов'язаного з Росією, затримали, повідомляє Державне бюро розслідувань (ГБР).

Директору онлайн-казино "PIN-UP", якого підозрюють у відмиванні російських грошей, була обрана міра запобіжного заходу. Його відправлено під варту.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповіла радниця голови Державного бюро розслідувань з питань комунікацій Тетяна Сап’ян в ефірі телемарафону.

"На сьогоднішній день, крім оголошеного підозри у пособництві державі-агресору, вже обрана міра запобіжного заходу директору цієї компанії - це утримання під вартою без альтернативи внесення застави", - розповіла Сап’ян.

Нагадаємо, 14 лютого, Державне бюро розслідувань затримало директора онлайн-казино "PIN-UP", якого підозрюють у відмиванні російських грошей. Затриманому інкримінують пособництво ворогу.

Що передувало

Раніше стало відомо, що ГБР, прокурори Офісу Генерального прокурора та Державна служба фінансового моніторингу провели розслідування діяльності цього казино.

Слідство з’ясувало, що казино мало зв’язки з представниками РФ та підсанкційними в Україні суб’єктами. Також частина фінансів казино йшла на наповнення бюджету агресора та підтримку війни проти України.

"В рамках розслідування також встановлено, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи здійснюють свою господарську діяльність на території т. зв. "ЛНР", таким чином наповнюючи бюджет ворога", - додали в ГБР.

Також варто нагадати, що в січні ГБР затримало одного з членів Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Державний службовець разом з головою КРАІЛ протягом тривалого часу не вживав заходів щодо анулювання ліцензії онлайн-казино, яке займалося відмиванням російських грошей.

У грудні 2024 року ГБР затримало керівника КРАІЛ Івана Рудого. Його підозрюють у пособництві державі-агресору, а також у незаконному зберіганні наркотичних засобів у великих розмірах.