Національна поліція України викрила учасників злочинної організації, які привласнили понад 90 мільйонів гривень, залучивши для реалізації свого задуму цілий фінансовий заклад.
Подробиці повідомила прес-служба Нацполіції.
Зловмисник, маючи злочинний намір, придбав банк і залучив до схеми Голову та членів правління, Голову наглядової ради, приватних підприємців, оцінювачів та державних реєстраторів. Організація реєструвала в державному реєстрі нерухоме майно великої площі, яке нібито розташовувалося в центральних районах Києва та Харкова. Ці фіктивні об'єкти використовувалися як застава для отримання кредитів на суму понад 90 мільйонів гривень.
У 2021 році банк був визнаний неплатоспроможним, оскільки не зміг забезпечити виплати своїм клієнтам і виконати платіжні доручення.
В ході розслідування, проведеного слідчими Національної поліції та оперативниками Департаменту стратегічних розслідувань, встановлено 27 учасників злочинної організації, які діяли в різні роки.
Для відшкодування збитків та збереження доказів поліція арештувала майно фігурантів, зокрема: 12 квартир у Києві, 5 приватних будинків у центрі столиці площею понад 2000 м²,
земельні ділянки, 12 елітних автомобілів, паркомісця, корпоративні права в статутному капіталі афільованих компаній.
Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.