Виведення російських грошей через казино. ГБР затримало члена КРАІЛ.

ГБР затримало одного з членів Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Його підозрюють у пособництві Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань.

Члена КРАІЛ підозрюють у підтримці діяльності в Україні онлайн-казино, яке займалося відмиванням російських грошей.

За даними слідства, державний службовець категорії "А" разом з головою КРАІЛ протягом тривалого часу не вживав заходів щодо анулювання ліцензії онлайн-казино. В результаті було реалізовано злочинний механізм збору матеріальних ресурсів та інформації про військових, яка в подальшому потрапляла у розпорядження представників РФ.

Фото: ГБР затримало члена КРАІЛ (dbr.gov.ua)

У процесі розслідування діяльності були виявлені факти пособництва Росії. Також документально підтверджені зв’язки цього онлайн-казино з представниками РФ, російським капіталом та підсанкційними в Україні суб’єктами.

Члену КРАІЛ оголосили підозру у пособництві Росії (ст. 111-2 КК України).

Справа PIN-UP

Нагадаємо, 18 грудня 2024 року співробітники ГБР затримали керівника КРАІЛ Івана Рудого. Його підозрюють у пособництві державі-агресору, а також у незаконному зберіганні наркотичних засобів у великих розмірах.

Справа стосується підтримки діяльності в Україні онлайн-казино, власниками якого є росіяни. За даними джерел РБК-Україна - це казино PIN-UP.

Також повідомлялося про затримання номінального власника онлайн-казино PIN-UP Ігоря Зотько.

Зараз правоохоронці вживають заходів щодо стягнення арештованих активів онлайн-казино та передачі їх на користь України. Йдеться про понад 2,6 млрд гривень (це загальна сума арештованих коштів з урахуванням прибуткових фінансових операцій).