Выявлена схема, в результате которой были присвоены десятки миллионов рублей из средств вкладчиков "Земельного капитала".

Владелец банка "Земельный капитал" похитил более 90 миллионов гривен у вкладчиков. Правоохранительные органы раскрыли схему, в которую были вовлечены несколько лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Нацполицию Украины.

Как стало известно РБК-Украина из собственных источников, речь идет о банке "Земельный капитал" и его директоре Викторе Тополове.

"Фигурант намеренно приобрел финансовое учреждение для реализации своего преступного замысла. В сделку он вовлек председателя и членов правления банка, председателя наблюдательного совета, частных предпринимателей, оценщиков и государственных регистраторов", - говорится в сообщении.

Как функционировала схема?

Под руководством организатора они регистрировали в госреестре недвижимое имущество большой площади, якобы расположенное в центральных районах Киева и Харькова.

"Эти несуществующие объекты стали предметом залога для получения кредитов на общую сумму более 90 млн грн. За незаконно полученные средства вкладчиков банка фигуранты финансировали свои бизнес-проекты по строительству заводов и ТЭЦ, операционной деятельности угольной шахты, а также приобретению элитных автомобилей и недвижимости", - сообщили в Нацполиции.

При этом работники управления банковской безопасности ежегодно составляли акты проверки наличия и ликвидности несуществующего залогового имущества.

Что известно об участниках схемы?

Это привело к тому, что в 2021 году банк был признан несостоятельным из-за неспособности выполнить обязательства перед клиентами и рассчитаться по платежным поручениям.

Следователи полиции и оперативники Департамента стратегических расследований выявили 27 фигурантов, которые в разные годы входили в состав преступной организации. Семерым из них уже были предъявлены подозрения за присвоение, растрату имущества или его завладение посредством злоупотребления служебным положением и служебный подлог в составе организованной группы.

В январе 2025 года следователи собрали достаточно улик, чтобы объявить о подозрении руководству банка в создании, руководстве и участии в преступной организации, присвоении, растрате имущества или его завладении путем злоупотребления служебным положением, служебном подлоге и отмывании доходов, полученных преступным путем. Среди подозреваемых оказался и владелец обанкротившегося банка.

Масштабные аресты

Для сохранения вещественных доказательств и возмещения причиненного ущерба полицейские наложили арест на 12 квартир фигурантов в столице, 5 частных домов в центре Киева общей площадью более 2000 квадратных метров, земельные участки, 12 элитных автомобилей, 12 машиномест и корпоративные права в уставном капитале аффилированных с фигурантами обществ.

За совершенные преступления подозреваемым грозит до 12 лет с конфискацией имущества.

Как сообщалось, еще в августе 2021 года Нацбанк решил отнести банк "Земельный капитал" к категории неплатежеспособных.

Добавим, что в сентябре того же года Нацбанк принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Земельный капитал". Банк принадлежал экс-министру угольной промышленности Виктору Тополову.