Национальная полиция Украины раскрыла участников преступной группировки, которые присвоили более 90 миллионов гривен, задействовав для реализации своей схемы целое финансовое учреждение.
Подробности сообщила пресс-служба Нацполиции.
Злоумышленник, имея преступный замысел, купил банк и привлек к схеме Председателя и членов правления, Председателя наблюдательного совета, частных предпринимателей, оценщиков и государственных регистраторов. Организация регистрировала в государственном реестре недвижимость значительных размеров, которая якобы находилась в центральных районах Киева и Харькова. Эти фиктивные объекты использовались как залог для получения кредитов на сумму свыше 90 миллионов гривен.
В 2021 году банк был признан несостоятельным, так как не смог выполнить обязательства перед своими клиентами и осуществить платежные поручения.
В ходе расследования, проведенного следователями Национальной полиции и оперативниками Департамента стратегических расследований, было выявлено 27 участников преступной группировки, действовавших в разные годы.
Для возмещения ущерба и сохранения улик полиция арестовала имущество фигурантов, в том числе: 12 квартир в Киеве, 5 частных домов в центре столицы площадью более 2000 м²,
земельные участки, 12 элитных автомобилей, машиноместа и корпоративные права в уставном капитале аффилированных компаний.
Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.