ГБР задержало сотрудника КРАИЛ за отмывание российских денег через казино.

ГБР задержало одного из участников Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), которого подозревают в пособничестве Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Члена КРАИЛ обвиняют в содействии деятельности онлайн-казино в Украине, которое занималось отмыванием средств, полученных в России.

Согласно материалам следствия, государственный служащий категории "А" вместе с главой КРАИЛ на протяжении длительного времени не предпринимал действий по аннулированию лицензии у указанного онлайн-казино. Это привело к созданию преступного механизма по сбору материальных ресурсов и информации о военных, которые затем передавались представителям РФ.

Фото: ГБР задержало члена КРАИЛ (dbr.gov.ua)

В процессе расследования были выявлены факты содействия России. Также были документально подтверждены связи этого онлайн-казино с представителями РФ, российским капиталом и подсанкционными субъектами в Украине.

Члену КРАИЛ было предъявлено подозрение в пособничестве России (ст. 111-2 УК Украины).

Дело PIN-UP

Напоминаем, что 18 декабря 2024 года сотрудники ГБР задержали руководителя КРАИЛ Ивана Рудого. Его подозревают в пособничестве государству-агрессору, а также в незаконном хранении наркотических средств в крупных объемах.

Дело связано с поддержкой деятельности онлайн-казино в Украине, владельцами которого являются граждане России. Согласно источникам РБК-Украина, это казино PIN-UP.

Также сообщалось о задержании номинального владельца онлайн-казино PIN-UP Игоря Зотько.

В настоящее время правоохранительные органы предпринимают меры по взысканию арестованных активов онлайн-казино и их передаче в пользу Украины. Сумма составляет более 2,6 млрд гривен (это общая сумма арестованных средств с учетом прибыльных финансовых операций).