Финансовый скандал на 22 млн гривен: бывшему главе правления банка "Січ" предъявлено подозрение.

Бывшего председателя правления украинского банка и директора заемной компании подозревают в крупномасштабной финансовой афере. У злоумышленников есть риск получить до 12 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

По информации источников РБК-Украина, речь идет о банке "Січ".

Согласно предварительным данным, фигуранты осуществили масштабную аферу, в результате которой банк и Фонд гарантирования вкладов физических лиц понесли многомиллионные убытки.

Расследование установило, что представители банка и коммерческого предприятия подписали несколько кредитных соглашений в формате овердрафта — разрешения на совершение расчетов при отсутствии средств на счете. Банк согласился предоставить предприятию кредитный лимит свыше 20 млн гривен, несмотря на отсутствие реального залога.

По версии следствия, соглашение было заключено без надлежащей проверки заемщика, а залоговое имущество существовало лишь на бумаге.

После получения средств коммерческая структура быстро конвертировала их в валюту и перевела на счета иностранных компаний в Турции. Согласно фиктивным контрактам, это должно было быть частью предоплаты за поставку товаров. На самом деле же средства были сняты наличными через аффилированных лиц.

В конечном итоге банк был признан неплатежеспособным, а его обязательства перед вкладчиками были переданы Фонду гарантирования вкладов, который понес убытки почти на 22 млн гривен.

Бывшему главе банка и директору заемной компании предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: экс-главе правления банка "Січ" предъявлено обвинение (npu.gov.ua)

Банк "Січ"

Банк "Січ" был одним из украинских банков, прекративших свою деятельность в 2022 году. Хотя он входил в ТОП-30 украинских банков по активам, Национальный банк Украины был вынужден отозвать его лицензию и ликвидировать.